HomeSUCHE Alle Ergebnisse für "" (2329 Treffer) Seminar Kundensorgfaltsmaßnahmen nach der AML-VO Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden einen strukturierten und praxisnahen Überblick über die neuen und fortentwickelten Sorgfaltspflichten nach der EU-AML-VO zu vermitteln. Seminar Kundensorgfaltspflichten nach der AML-VO Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden einen strukturierten und praxisnahen Überblick über die neuen und fortentwickelten Sorgfaltspflichten nach der EU-AML-VO zu vermitteln. Seminar EU-AML/KYC: Komplexität proaktiv managen Ziel des Seminars ist es, die Anforderungen der neuen EU-AML-Anforderungen (6. EU-AML-Paket) systematisch zu analysieren und deren praxisnahe Umsetzung in Compliance-Strukturen zu unterstützen. Seminar Trade-Based Money Laundering (TBML) Lernziele des Seminars Nach dem Besuch des Seminars… Seminar Trade-Based Money Laundering - Vertiefung – Red Flags Handling in der Praxis Das Seminar »Trade-Based Money Laundering« richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäsche-, Embargo- und Betrugsprävention, Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, dokumentäres E Seminar MaRisk-Compliance III – Risikoanalyse Die MaRisk‐Risikoanalyse steht vor einem tiefgreifenden Wandel: BRUBEG, die 9. MaRisk‐Novelle mit der Herausnahme der SIs und die neuen EBA‐Guidelines on Internal Governance Seminar Dienstleister-Due-Diligence gemäß DORA Die DORA stellt besondere Anforderungen an die Dienstleister-Due-Diligence – insbesondere bei IKT-Dienstleistern. Seminar Praxis-Umsetzung aktueller DORA- und Aufsichts-Anforderungen in der DL-Steuerung DORA, MaRisk und EBA-Leitlinien stellen umfassende Anforderungen an das Auslagerungsmanagement und die Dienstleistersteuerung, deren Umsetzung und Anwendung die Auslagerungsüberwachung vor Herausfo Seminar Abgrenzung und parallele Steuerung von Auslagerungen (MaRisk) & IKT-Dienstl. (DORA) Die Abgrenzung »Auslagerung oder sonstiger Fremdbezug« bei Dienstleistungen gem. MaRisk ist schwierig und stellt die betroffenen Bereiche bisher schon vor besondere Herausforderungen. Seminar Haftung von Geschäftsführern, Vorständen und Aufsichtsräten In diesem praxisorientierten Online- Seminar bieten wir Ihnen eine strukturierte Darstellung der persönlichen Haftungsrisiken von Exekutivorganen und Aufsichtsräten. Pages« first ‹ previous … 225 226 227 228 229 230 231 232 233 next › last » Zurück zum Seitenanfang