HomeSUCHE Alle Ergebnisse für "" (2408 Treffer) Seminar Geldwäsche: Daten, Scoring und Governance Das EU AML-Paket (AMLR, AMLD6, AMLA) markiert einen Systemwechsel in der Geldwäscheprävention: Eine unmittelbar geltende Verordnung ersetzt nationale Umsetzungsspielräume. Seminar Basis: Professionelle AML-Recherche mit KI Ziel des Seminars ist es, (insbesondere) Geldwäsche-Beauftragte in die Lage zu versetzen, verdächtige Personen und Unternehmen strukturiert, rechtssicher und zeiteffizient im Internet zu recherchie Seminar Aufbau: Professionelle AML-Recherche mit KI Ziel des Seminars ist es, die professionelle Internet-Recherche in der Geldwäscheprävention durch den strategischen Einsatz moderner Suchtechniken und KI-Tools entscheidend zu optimieren. Seminar Prüfungsplanung 2027 - Anpassung an neue MaRisk- und DORA-Anforderungen Die regulatorischen Anforderungen an die Interne Revision entwickeln sich derzeit mit hoher Dynamik weiter. Seminar Transaktionsmonitoring im Fokus der Prüfer Viele Finanzinstitute sind dazu verpflichtet, Transaktionsmonitoring-Systeme zu betreiben und zu aktualisieren. Seminar Masterclass Transaktionsmonitoring Finanzinstitute bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und der Notwendigkeit, Transaktionsmonitoring (TM) effizient und wirksam zu gestalten. Seminar Medical Affairs - Kostenfreies Webinar Was Sie erwartet: Seminar 19. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung Freuen Sie sich wieder auf eine Mischung aus hochaktuellen und informativen Vorträgen, praxisnahen Workshops und anregenden Diskussionsrunden. Unter anderem mit folgenden Themen: Seminar CSRD und BRUBEG: Von der Berichterstattung zur Steuerung Wie Sie CSRD-Berichterstattung mit BRUBEG-Anforderungen verknüpfen – und daraus handlungsrelevante Entscheidungen ableiten. Seminar Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala In diesem Seminar lernen Sie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie die Funktionsweise und typische Strukturen des Hawala-Bankings Pages« first ‹ previous … 230 231 232 233 234 235 236 237 238 … next › last » Zurück zum Seitenanfang