8. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2010 am 15.09.2010

Geldwäschebekämpfung ist eine komplexe Aufgabe mit immer neuen Facetten. Dieses Jahr gehen wir methodisch wie inhaltlich neue Wege, um der Aufgabe der angesprochenen Mitarbeiter in den Kreditinstituten – Geldwäschebeauftragte, Revisoren, Juristen und auch Vorstände – gerecht zu werden:

• ein „Internationaler Tag” wurde vorgeschaltet
• Einzelthemen werden in Podiumsdiskussionen gebündelt
• Themen werden in Workshops vertiefend behandelt

Wir denken, mit diesem Antritt und diesem Kongressdesign den Bedürfnissen der Teilnehmer nach zeitgemäßer Fortbildung gerecht zu werden. Die Themen sprechen für sich, wie auch die Referenten. Wir freuen uns jedenfalls auf die Informationen zur Wirkung des USA Patriot Act, der Entwicklung der Geldwäschebekämpfung nach der FATF-Prüfung als auch zu vielen Einzelthemen wie z. B. "betrügerischen Handlungen".