8. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2010

• Geldwäschebekämpfung – quo vadis?
• Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung in den USA und Europa – Unterschiede und Verbindendes
• Die Entwicklung des Aufsichtsrechts
• Betrügerische Handlungen
• Identifizierung, Verifizierung, Legitimation in der Praxis
• Aktualisierungspflicht – die praktische Handhabung
• Phishing und Überweisungsbetrug
• Die zivilrechtliche Seite der Geldwäschebekämpfung

In Kooperation mit  BankersCampus.

Geldwäschebekämpfung ist eine komplexe Aufgabe mit immer neuen Facetten. Dieses Jahr gehen wir methodisch wie inhaltlich neue Wege, um der Aufgabe der angesprochenen Mitarbeiter in den Kreditinstituten – Geldwäschebeauftragte, Revisoren, Juristen und auch Vorstände – gerecht zu werden:

• ein „Internationaler Tag” wurde vorgeschaltet
• Einzelthemen werden in Podiumsdiskussionen gebündelt
• Themen werden in Workshops vertiefend behandelt

Wir denken, mit diesem Antritt und diesem Kongressdesign den Bedürfnissen der Teilnehmer nach zeitgemäßer Fortbildung gerecht zu werden. Die Themen sprechen für sich, wie auch die Referenten. Wir freuen uns jedenfalls auf die Informationen zur Wirkung des USA Patriot Act, der Entwicklung der Geldwäschebekämpfung nach der FATF-Prüfung als auch zu vielen Einzelthemen wie z. B. "betrügerischen Handlungen".