26 03 BG467
Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer am 11.03.2026
Datum
Mittwoch, 11.03.2026, 09:30 - 13:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
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Seminarbuchung
Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer
Datum
Mittwoch, 11.03.2026, 09:30 - 13:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Preis
590,00 EUR
Gesamt
590,00 EUR
Alle Preise gelten pro Person und zzgl. gesetzl. USt.
Über das Seminar
Das Seminar vermittelt die Hintergründe und rechtlichen Vorgaben, die den Einsatz verstärkter Sorgfaltspflichten bei erhöhten Risikolagen erfordern.
Die Teilnehmer lernen:
- Identifikation von Risikosituationen: Welche Fallkonstellationen als erhöhtes Risiko gelten und welche Anhaltspunkte dabei helfen, diese zu erkennen
- Rechtliche Anforderungen: Einen praxisnahen Einblick in die Vorgaben des GwG und die aufsichtlichen Anforderungen im Zusammenhang mit verstärkten Sorgfaltspflichten und den daraus abzuleitenden Maßnahmen im Risikomanagement
- Prozessschritte und Lösungsansätze: Welche konkreten Schritte nach Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländern notwendig sind
- EU-AML-VO: Welche Änderungen erwartet werden und welche konkreten Maßnahmen schon jetzt vorbereitet werden sollten
Referenten
AML und Fraud Spezialist
ehem. Stv. GWB einer international tätigen Großbank