KYC Spezial: Identifikation nach GwG – vollständig, rechtssicher und praxisnah erklärt

Erkennen von Ausweisfälschungen

• Unterschied zwischen Identifikation und Legitimation
• Maschinenlesbare Zone in Ausweisdokumenten richtig lesen
• Prüfung »relevanter« Sicherheitsmerkmale in Ausweisdokumenten
• Checkliste zur sicheren Ausweisdokumentenprüfung (auch Scan und Kopie)
• Praxisübungen und Augenschulung
• Mehr Sicherheit durch wirksame Prävention

Zu KYC (Know Your Customer) gehört, sich anhand der vorgelegten Ausweispapiere davon zu uberzeugen, dass Sie es auch tatsachlich mit der »richtigen« Person zu tun haben.

Um die Fälschung oder Verfälschung von Ausweisdokumenten und Urkunden erkennen zu können, müssen Sie in der Lage sein, deren Sicherheitsmerkmale auf Vorhandensein zu überprüfen. Zum Schutz gegen Fälschung sind unter anderem Reisepässe, Identitätskarten und Führerscheine mit besonderen Sicherungselementen ausgestattet. Diese müssen Sie kennen, um Fälschern auf die Spur zu kommen.

EPHK a. D. Peter Hessel wird Ihnen im Seminar aufzeigen, wie Sie mit einfachen Mitteln ge- und verfälschte Ausweisdokumente erkennen konnen. So können Sie zukünftig Ihren Kunden im KYC-Prozess mit größerer Sicherheit identifizieren. Sie lernen im Seminar in Praxisübungen anhand von »echten« Fälschungen, diese zukünftig zu erkennen.

Ein weiteres Seminar mit Peter Hessel – am Nachmittag des selben Tages – fokussiert sich auf das Thema Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht im Sinne des GWG und des TKG.