Geldwäscheprävention und Clankriminalität

• Risiken der Clankriminalität in der Risikoanalyse erfassen, kategorisieren, bewerten und kontrollieren
• Ablauf des KYC-Prozesses und laufende Überwachung
• Erfassung von Red-Flags und Typologien im Rahmen des Screenings und Monitorings
• Einschlägige Kriminalitätsfelder
• Fallbeispiele und Sonderbeitrag Immobilien, Sportwetten und Glücksspiel

Die Referenten erläutern das Phänomen der Clankriminalität aus verschiedenen Blickwinkeln auf Grundlage der Lagebilder des BKA und der Bundesländer Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Anhand von Fallbeispielen aus der Praxis werden die typischen Deliktfelder der Clankriminalität und deren Täter*innen dargestellt. Aktuelle Möglichkeiten der Strafverfolgung (Beschlagnahme, Einziehung und Abschöpfung) und der Justiz sowie die aktuellen Grenzen werden ausführlich dargestellt. Welche Maßnahmen im Bereich der Risikoanalyse, des KYC-Prozesses sowie der Transaktionsprüfung und -überwachung getroffen werden müssen, um mögliche Risiken der »Clankriminalität « zu identifizieren und zu minimieren wird eingehend bearbeitet. Ein Exkurs zum Thema Glücksspiel / Sportwetten im Zusammenhang mit Clankriminalität rundet diese Schulung ab.