Geldwäsche-Risikoanalyse für Versicherer

• Anpassung bestehender Risikoanalyse-Methodiken
• Stärkere gruppenweite Governance
• Neue Anforderungen an Datenqualität und Monitoring
• Erweiterte Anforderungen an KYC-, PEP- und UBO-Prüfungen
• Erhöhte Erwartungen der Aufsicht an Wirksamkeit und Nachvollziehbarkeit bestehender Sicherungsmaßnahmen

Im Mittelpunkt des Seminars steht die Geldwäsche-Risikoanalyse in Versicherungsunternehmen: Wie muss sie aufgebaut sein, welche Risikofaktoren sind versicherungsspezifisch relevant und wo müssen bestehende Methodiken im Hinblick auf die AMLR weiterentwickelt werden?

Die Teilnehmenden lernen, wie sie bestehende Risikoanalyse-Ansätze kritisch überprüfen, Anpassungsbedarf identifizieren und die Ergebnisse nachvollziehbar dokumentieren. Behandelt werden insbesondere die Ableitung geeigneter Sicherungsmaßnahmen, die Anforderungen an Wirksamkeit und Nachvollziehbarkeit, die Einbindung gruppenweiter Governance-Strukturen sowie die Rolle von Datenqualität und Monitoring.