Geldwäsche: Daten, Scoring und Governance

Neue AML-Aufsichtspraxis

• Datengetriebene Aufsicht verstehen: AMLA, BaFin und neue Bewertungslogik
• Aufsichtsrechtliches Scoring und datenbasierte Risikoanalyse – was Aufseher wirklich vergleichen
• Risikoanalyse neu gedacht: Vom Dokument zum Steuerungsinstrument
• Konkrete Handlungsfelder und Roadmap zur AMLA-Daten-Readiness

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende aus Compliance, Recht und AML / CFT, Interne Revision, Risikomanagement, IT-Verantwortliche für Compliance-Systeme sowie Führungskräfte mit Governance-Verantwortung.

Wissenswertes

Die geldwäscherechtliche Aufsicht verändert ihren Ansatz grundlegend: Im Mittelpunkt stehen künftig Daten, deren Qualität und die daraus abgeleitete Risikobewertung. Ziel der Schulung ist es, die Logik dieser neuen Aufsichtspraxis greifbar zu machen und deren Auswirkungen auf die institutsspezifische Risikoanalyse, Kontrollsysteme und Governance einzuordnen. Im Fokus steht die Frage, wie sich Risiko künftig aus strukturierten Daten ableitet und welche Anforderungen sich daraus für Konsistenz, Nachvollziehbarkeit und Steuerungsfähigkeit ergeben.