Geldwäsche: Daten, Scoring und Governance am 06.07.2026

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende aus Compliance, Recht und AML / CFT, Interne Revision, Risikomanagement, IT-Verantwortliche für Compliance-Systeme sowie Führungskräfte mit Governance-Verantwortung.

Wissenswertes

Die geldwäscherechtliche Aufsicht verändert ihren Ansatz grundlegend: Im Mittelpunkt stehen künftig Daten, deren Qualität und die daraus abgeleitete Risikobewertung. Ziel der Schulung ist es, die Logik dieser neuen Aufsichtspraxis greifbar zu machen und deren Auswirkungen auf die institutsspezifische Risikoanalyse, Kontrollsysteme und Governance einzuordnen. Im Fokus steht die Frage, wie sich Risiko künftig aus strukturierten Daten ableitet und welche Anforderungen sich daraus für Konsistenz, Nachvollziehbarkeit und Steuerungsfähigkeit ergeben.