Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

Vertiefendes Seminar zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in Kredit- und Finanzinstituten

• Auslegungshinweise zur Abwehr von sonstigen strafbaren Handlungen
• Geldwäsche-Beauftragte als Zentrale Stelle
• Abgrenzung von Melde- bzw. Anzeigepflichten bei Verdachtsfällen
• Korruptionsstrafbarkeit
• Untersuchungspflicht in § 25 h KWG
• Vorbereitung einer Sonderuntersuchung
• Durchführung der Sonderuntersuchung
• Dokumentation und Bericht

In Ergänzung zu unserem Basis-Seminar zur Betrugsprävention bieten wir Ihnen dieses vertiefende Aufbau-Seminar an. Das Seminar richtet sich an ehemalige Teilnehmer des Basis-Seminars bzw. an Mitarbeiter aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten.

RA Wolfgang Gabriel fokussiert im Seminar zum einen auf die Auslegungshinweise zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle zur Kriminalprävention. Zudem wird auf bestimmte Typologien eingegangen und ein Beispiel für ein Sicherungskonzept gegeben. Zum anderen wird Sie RA Dr. Harald Feiler in die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen einführen.

Das sehr erfahrene Referententeam stellt Ihnen die Thematik somit aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft und aus der Sicht des Beraters dar.

Selbstverständlich erhalten Sie auch in diesem Seminar die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen im intensiven Austausch mit den Referenten und den anderen Teilnehmern zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen auch schon vorab per Telefax an 06221/65033-25 einreichen.