Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

  • Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung
  • Methodik der Fallbearbeitung
  • Workshop Fallbearbeitung
  • Praxisbeispiele

§ 43 GwG regelt die Anzeige von Verdachtsfällen. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was müssen Sie bei Verdacht tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar Professionelle Verdachtsfallbearbeitung die Methodik der Fallbearbeitung kennen.

Beide Seminarleiter sind langjährig erfahrene Experten in der Geldwäsche-Bekämpfung. Sie führen Sie in die  Tipps und Tricks der Verdachtsfallbearbeitung ein. Besonders profitieren Sie auch durch den "Workshop Fallbearbeitung" der einen Schwerpunkt des Seminars bilden wird. Hier wenden Sie das zuvor Erlernte direkt an Praxisbeispielen an. Somit gelingt der "Theorie-in-Praxis-Transfer" ganz automatisch! Abgerundet wird die Veranstaltung am Nachmittag dann noch mit der Vorstellung einiger aktueller Praxisfälle.

Wir bieten dieses Seminar in Ergänzung zu unserem Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte an. Basierend auf dem dort erworbenen Grundlagenwissen können Sie mit diesem Seminar Ihr Know-how zur  Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern! Als weiteres Aufbau-Seminar bieten wir auch eine Veranstaltung zur Erstellung einer Risikoanalyse und dem dazugehörigen Risikomanagement an!

Termine für dieses Seminar

Referenten

RAin Ilka Brian
Compliance Counsel, Head of Global Standards AML
Commerzbank AG
Frankfurt/Main
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer
VP Bank (Luxembourg) S.A.
Luxemburg
Oliver Hainke
Head of Financial Crime Prevention EMEA & Europe SE
UBS Europe SE
Frankfurt/Main
Alexander Freiherr von Hardenberg
Anti-Financial Crime Specialist
Frankfurt/Main

Termine für dieses Seminar

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