Anti-Fraud und Financial Crime – Advanced

Aufbauseminar zu Sonderuntersuchungen und Fraud-Trends

• § 25h KWG: Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise sicher umsetzen
• Aktuelle Fraud-Trends, Cyber Fraud und neue Betrugsmaschen erkennen
• Geeignete Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Betrug, anderen Straftaten und Vermeidung von Reputationsrisiken
• Untersuchungspflichten rechtssicher erfüllen
• Sonderuntersuchungen professionell planen und durchführen

Dieses Aufbau-Seminar vertieft die Inhalte des Grundlagenseminars „Anti- Fraud und Financial Crime“ und richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihre Kenntnisse zu den Anforderungen des § 25h KWG gezielt ausbauen und aktuelle Fragestellungen aus der Praxis sicher bewältigen möchten.

Im Fokus stehen aktuelle Auslegungsund Anwendungshinweise zu § 25h KWG, die Weiterentwicklung von Risikoanalysen und Sicherungsmaßnahmen sowie die Planung und Durchführung von Sonderuntersuchungen. Anhand praxisnaher Beispiele erfahren Sie, wie Fraud-Fälle rechtssicher bewertet, Untersuchungen effizient gesteuert und wirksame Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden.

Die Referenten verbinden langjährige Erfahrung aus Kreditwirtschaft, Compliance und Beratung und vermitteln praxiserprobte Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen. Profitieren Sie vom intensiven Erfahrungsaustausch und bringen Sie Ihre individuellen Fragen gerne bereits vorab per E-Mail an info@akademieheidelberg. de ein.