Anti-Fraud und Financial Crime – Advanced am 09.12.2026
Datum
Webinar
Prospekt-Download
Seminarbuchung
Anti-Fraud und Financial Crime – Advanced
Datum
Webinar
Alle Preise gelten pro Person und zzgl. gesetzl. USt. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme an den Online-Seminaren, die Präsentation als PDF-Datei sowie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.
Über das Seminar
Dieses Aufbau-Seminar vertieft die Inhalte des Grundlagenseminars „Anti- Fraud und Financial Crime“ und richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihre Kenntnisse zu den Anforderungen des § 25h KWG gezielt ausbauen und aktuelle Fragestellungen aus der Praxis sicher bewältigen möchten.
Im Fokus stehen aktuelle Auslegungsund Anwendungshinweise zu § 25h KWG, die Weiterentwicklung von Risikoanalysen und Sicherungsmaßnahmen sowie die Planung und Durchführung von Sonderuntersuchungen. Anhand praxisnaher Beispiele erfahren Sie, wie Fraud-Fälle rechtssicher bewertet, Untersuchungen effizient gesteuert und wirksame Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden.
Die Referenten verbinden langjährige Erfahrung aus Kreditwirtschaft, Compliance und Beratung und vermitteln praxiserprobte Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen. Profitieren Sie vom intensiven Erfahrungsaustausch und bringen Sie Ihre individuellen Fragen gerne bereits vorab per E-Mail an info@akademieheidelberg. de ein.
Referenten
Langjähriger Leiter des Bereichs Financial Crime und Geldwäschebeauftragter einer internationalen Bank
Frankfurt/Main
Partner
GSK STOCKMANN
Frankfurt/Main