AML-Experten-Circle

Der monatliche Impuls & Austausch für Geldwäsche-Beauftragte

• Regelmäßig einmal pro Monat, freitags von 11:00-12:15 Uhr
• Live und interaktiv an Ihrem PC, Tablet oder Handy
• Top-Referenten-Team mit aktuellen praxisrelevanten Themen aus Gesetzgebung, Verwaltungspraxis der BaFin & sonstigen (inter)nationalen Entwicklungen
• Diskussion und Austausch im Kreise von Kolleginnen und Kollegen mit langjähriger Praxiserfahrung
• Inklusive jährlicher Fortbildungsbescheinigung nach der FAO

Der AML-Experten-Circle geht 2026 in sein fünftes Jahr und behandelt ausgewählte Fragestellungen rund um die Thematik Geldwäsche-Prävention in Kredit- und Finanzinstituten. Anlass für die Themenauswahl können bevorstehende gesetzliche Änderungen sein, aber auch eine neue Verwaltungspraxis oder Verlautbarungen der BaFin oder regelmäßig auch (inter)nationale Entwicklungen (inkl. Rechtsprechung) etc., auf die Sie reagieren müssen.

Einen besonderen Mehrwert bringt für Sie das Referent*innen-Team! Vertreter*innen der Kreditwirtschaft, der Staatsanwaltschaft, aus FIU und LKÄs und der Anwaltschaft vermitteln Ihnen spannende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen.

Als Mitglied des AML-Experten-Circles haben Sie zudem die Möglichkeit, auch selbst Vorschläge zu Themen einzubringen, zu denen Sie sich einen fachlichen Austausch mit den Referent*innen und Ihren Kolleg*innen wünschen würden.

Es findet jeden Monat eine virtuelle Sitzung von jeweils ungefähr 75 Minuten statt. Diese Sitzungen beginnt in der Regel mit einem Einstiegs-Vortrag, dessen Dauer und Ausführlichkeit themenabhängig gestaltet wird. Im Anschluss daran findet eine offene Diskussion und die Klärung von Fragen statt, die Sie gerne auch schon im Vorfeld einreichen können.

Der AML-Experten-Circle "lebt" von einer intensiven Beteiligung seiner Mitglieder und von deren Bereitschaft, eigene Sichtweisen und Einschätzungen einzubringen und offen zur Diskussion zu stellen. Ziel des AML-Experten-Circles ist ein intensiver fachlicher Austausch innerhalb der AML-Community; er dient damit als Plattform für die eigene Professionalisierung.

Themenvorschau 2026 – nicht chronologische Auswahl

• Überblick über wesentliche Regelungen des Referentenentwurfs zur Umsetzung der AMLD6 sein
• Überblick über die angekündigten Guidelines zum Überwachung der Geschäftsbeziehung der AMLA
• Draft RTS zu der Risikoanalyse und den gruppenweiten Pflichten
• Fit für den Aufsichtsbesuch – Geldwäscheprävention im Visier der Aufsicht
• Umsetzung des EU-AML-Pakets
• Ihre Praxisfragen: Über welche Fragen aus der Praxis wollten Sie schon immer mit Experten diskutieren?
• ...und viele weitere aktuelle Themen

Der Terminplan
Der AML-Experten-Circle findet als Live-Webinar einmal im Monat am Freitagvormittag von 11:00-12:15 Uhr statt. 2025 sind folgende Termine vorgesehen – die Teilnahme am ersten Termin (30. Januar 2026) ist kostenfrei (Anmeldung in Kürze hier):

• 30. Januar 2026
  27. Februar 2026
  20. März 2026
  24. April 2026
  8. Mai 2026
  19. Juni 2026
  10. Juli 2026
  28. August 2026
  25. September 2026
  9. Oktober 2026
  13. November 2026
  11. Dezember 2026

Die Vorträge (aber nicht die Diskussion) werden in Bild und Ton aufgezeichnet und sind − im Verhinderungsfall oder zur Vertiefung − in einem Kennwort-geschützten Mitgliederbereich abrufbar.

Ein Einstieg in den AML-Experten-Circle ist jederzeit möglich.