5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

Zertifizierung für Geldwäsche- und Betrugsbeauftragte in 5 Tagen

Lernen Sie unseren Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer kennen. Inhaltlich bietet der Lehrgang eine einzigartige Themen- und Erfahrungsvielfalt rund um alle relevanten AML- & Sanktions-Themen. Qualitätsgarant für Ihren Lernerfolg sind die Vortragenden aus führenden Banken, die ihr praktisches Know-how weitergeben. Zusätzlich ergibt sich die einzigartige Möglichkeit, sich während des Lehrgangs mit Kolleg*innen offen auszutauschen und Kontakte für künftige Herausforderungen zu knüpfen.

Modul 1
Geldwäsche- und Betrugsprävention in der Praxis
18. bis 20. November 2025

Modul 2
Sanktionen, Embargos & All-Crime-Spezialthemen
26. und 27. November 2025

Prüfung/Lernerfolgskontrolle
28. November 2025

„Eigentlich“ startet der Lehrgang bereits am 17. November 2025 um 17:00 Uhr mit dem PreMeeting. Hier haben Sie die Gelegenheit, die Referent*innen sowie die übrigen Teilnehmenden des Lehrgangs kennenzulernen und ggfs. offene Fragen zu klären. Wir freuen uns, wenn Sie hier dabei sein können!

Der Studienplan zum Zertifizierten Anti-Financial Crime Officer im Überblick:

Am 20. November 2025 bieten wir am Nachmittag Praxisvertiefungen für spezielle Branchen an, in denen branchenspezifische Besonderheiten aus AFC/AML in kleineren Gruppen besprochen werden können.

Sie können zwischen den branchenspezifischen Praxisberichten wählen: Für Banken und Kreditinstitute, für Factoring- und Leasinginstitute oder für Versicherungen.