15. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2017

  • Entwicklungen in der Bekämpfung der internationalen Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus
  • Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland

Auch der 15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wird Sie in einer Vielzahl von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops über die neuesten Entwicklungen in diesem Umfeld informieren.

Das Thema der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus steht am ersten Tag im Vordergrund – sowohl aus nationaler als auch internationaler Sicht. Er wird mit Vorträgen und Beiträgen exzellenter Experten bestritten.

Der zweite Tag des Kongresses ist aktuellen Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung in Deutschland gewidmet, das auch am dritten Tag fortgesetzt wird. Hier fokussieren wir uns auch noch auf die Themen Steuer und Bußgeldrecht. Die Vielfalt und die Problematik der Geldwäschebekämpfung wie auch der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus wird schließlich durch die Vielzahl an Workshops am dritten Tag abgerundet.

Wir freuen uns, Sie auf dem Kongress begrüßen zu dürfen.

Referenten

RA Prof. Dr. Heiko Ahlbrecht
Fachanwalt für Strafrecht, Partner
WESSING & PARTNER Rechtsanwälte mbB
Düsseldorf
Dr. Andreas Bardong
Leiter der Financial Intelligence Unit
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Köln
Dr. Olaf Farschid
Senatsverwaltung für Inneres
Berlin
RAin Silvia Frömbgen
Abteilungsdirektorin in der Abteilung Recht und Steuern
DSGV Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
Berlin
Dr. Uwe Hajda
Rechtsanwalt
HAJDA KADEN PARTNER, Kanzlei für die Wirtschaft
Hannover
Alexander Freiherr von Hardenberg
Anti-Financial Crime Specialist
Frankfurt/Main
Dr. Indranil Ganguli
Bereichsleiter Zentrale Stelle
GenoTec GmbH
Neu-Isenburg
MinRat Dr. Judith Hermes
Leiterin des Referats Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Bundesministerium der Finanzen
Berlin
Ltd.RegDir. Hans-Martin Lang
Referatsleiter GW I
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bonn
RA Peter Langweg
Referent Geldwäschebekämpfung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)
Berlin
Carsten Oergel
Lead Compliance & ORC Integration and Acquisitions EMEA
UBS Europe SE
Frankfurt/Main
RA Rüdiger Quedenfeld
Geschäftsführer
RQ-Sicherungsmanagement GbR
Wang
RA Dr. Gernot Rößler
Geschäftsbereich Recht
Bundesverband deutscher Banken e.V. (BdB)
Berlin
Alexander Schneider
Experte für Risikomanagement und Anti-Geldwäsche
vorm. BayernLB Bayerische Landesbank
München
Penelope Schneider
Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Esther-Marieluise Schultheis
Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
Mittelbrandenburgische Sparkasse
Potsdam
Dr. Heinz-Jürgen Tischbein
Leiter Steuern & Rechnungslegung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)
Berlin
Mark van Thiel
Institute for Compliance and Quality Management AG
Zürich
...und zahlreiche weitere Referenten.