HomeSUCHE Alle Ergebnisse für "" (2379 Treffer) Seminar English for Paralegals In diesem Kompakt-Seminar erlernen Sie die englischsprachige Fachterminologie im Umgang mit Ämtern, Kunden und Klienten. Seminar Sorgfaltspflichten im Kontext der Russland-/Belarus-Sanktionen Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden einen detaillierten Überblick über die verhängten Sanktionen, ihren Anwendungsbereich sowie praktische Handlungsempfehlungen zu geben, um die Einhaltung Seminar Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance Das Konzept Seminar 24. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung Es ist wieder soweit! Wir freuen uns, Sie Mitte September 2026 zu unserem 24. Seminar Update Arbeitsrecht Kaum ein Rechtsgebiet verändert sich so dynamisch wie das Arbeitsrecht. Seminar ESG und Geldwäscheprävention Das Ziel ist es, die Teilnehmenden auf die Herausforderungen der ESG-Integration in die Geldwäscheprävention vorzubereiten und ihnen praxisorientierte Werkzeuge an die Hand zu geben. Seminar Geldwäsche: Daten, Scoring und Governance Das EU AML-Paket (AMLR, AMLD6, AMLA) markiert einen Systemwechsel in der Geldwäscheprävention: Eine unmittelbar geltende Verordnung ersetzt nationale Umsetzungsspielräume. Seminar Basis: Professionelle AML-Recherche mit KI Ziel des Seminars ist es, (insbesondere) Geldwäsche-Beauftragte in die Lage zu versetzen, verdächtige Personen und Unternehmen strukturiert, rechtssicher und zeiteffizient im Internet zu recherchie Seminar Aufbau: Professionelle AML-Recherche mit KI Ziel des Seminars ist es, die professionelle Internet-Recherche in der Geldwäscheprävention durch den strategischen Einsatz moderner Suchtechniken und KI-Tools entscheidend zu optimieren. Pages« first ‹ previous … 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Zurück zum Seitenanfang