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Seminar

(Neue) verschärfte Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung

Die Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung bei Verbraucherdarlehen steigen sowohl regulatorisch als auch im praktischen Doing.

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DORA-konformer Umgang mit Eigen-Anwendungen & IDV

Zunehmend wesentliche Feststellungen bei Aufsichts-Prüfungen haben dazu geführt, dass verschärfte Anforderungen an Eigen-Anwendungen und IDV Einzug in die Aufsichts-Praxis erhalten haben.

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Souveräner Umgang mit Trennungskunden

In wirtschaftlich schwierigen Situationen stehen Kreditinstitute häufig vor der Herausforderung, kritische Kundenbeziehungen professionell und rechtssicher zu beenden.

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Aufsichtsrechtliche Einheitenbildung GvK nach CRR und KNE nach KWG

Das europäische bzw. nationale Aufsichtsrecht verlangt die Zusammenfassung einzelner Kreditnehmer zu sogenannten Gruppen verbundener Kunden (GvK) bzw.

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Rechnungseingangsprüfung von E-Rechnungen

Mit dem BMF-Schreiben vom 15.10.2025 liegen erstmals die detaillierten Vorgaben vor, wie E-Rechnungen im Sinne des § 14 UStG aufgebaut, geprüft und validiert werden müssen.

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Insolvenzen bei Freiberuflern, Einzelunternehmen und Verbrauchern

Die Insolvenzen von Freiberuflern, Einzelunternehmern und Verbrauchern mit teilweise erheblichen EWB-Anteilen stellen die Kreditinstitute häufig vor erhebliche Herausforderungen und die damit verbu

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