Prävention von Terrorismusfinanzierung

Counter Terrorism Finance: Aufsichtliche Vorgaben & Praxislösungen

• Terrorismusfinanzierung: Grundlagen, Methodik und Abgrenzung
• Typologien und Guidance-Dokumente
• Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
• Praktische Umsetzung: Risikoindikatoren, Indizienmodelle und Szenarien
• Erwartungen der Aufsicht hinsichtlich des FIU-Informationsschreibens den Krieg in Nahost betreffend

Als Institut stehen Sie vor der Herausforderung, Terrorismusfinanzierung durch wirksame Prozesse zu verhindern. Terrorismusfinanzierung wird komplexer und geht längst über Spenden und Crowdfunding als typische Methode hinaus. Proliferation oder Plünderung und Verkauf von Kulturgütern wird zunehmend zum Problem. Terroristen passen die Art und Weise, wie und wo sie Gelder und andere Vermögenswerte beschaffen regelmäßig an, um Schutzmaßnahmen zu umgehen. Auch die Strukturen bestimmter Finanzierungsmodelle verändern sich fortwährend.

Informieren Sie sich in diesem Seminar über die rechtlichen Grundlagen und typischen Brennpunkte. Sie erhalten wertvolle Praxishinweise für das Erkennen der besonderen Typologien und Szenarien und können so Ihre Risikoanalyse sowie die abgeleiteten Sicherungsmaßnahmen ebenso wie ihr Transaktionsmonitoring entsprechend anpassen.