Geldwäsche: Daten, Scoring und Governance

Neue AML-Aufsichtspraxis

• Datenanforderungen der AMLR: CDD, UBO, Datenqualität und Single Customer View
• Risikobewertung und Customer Scoring nach der AMLR
• KI im AML-Scoring: Potenziale, Grenzen und Modellvalidierung
• Data Governance und Verantwortlichkeiten im AML-System 
• Readiness-Check: Umsetzung bis 2027

Das EU AML-Paket (AMLR, AMLD6, AMLA) markiert einen Systemwechsel in der Geldwäscheprävention: Eine unmittelbar geltende Verordnung ersetzt nationale Umsetzungsspielräume. Eine neue EU-Behörde mit Durchgriffsrechten übernimmt die zentrale Aufsicht. Ab 2027 gelten einheitliche Standards – für Daten, Risikobewertung und Governance.

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende aus Compliance, Recht und AML / CFT, Interne Revision, Risikomanagement, IT-Verantwortliche für Compliance-Systeme sowie Führungskräfte mit Governance-Verantwortung.