Trade-Based Money Laundering - Vertiefung – Red Flags Handling in der Praxis

• TBML im Rahmen der KYC- und KYT-Prüfung /-Plausibilisierung erkennen und bewerten
• Praktische Handhabung bei Onboarding- und Transaktionsmonitoring- Prozessen inkl. die Erstellung/Ergänzung entsprechender Weisungen
• Ungewöhnliche TBML-Fälle aus der Praxis analysieren
• »Follow the Money«-Prinzip auf verdächtige Handelstransaktionen anwenden

Das Seminar »Trade-Based Money Laundering« richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäsche-, Embargo- und Betrugsprävention, Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, dokumentäres Exportfinanzierungsgeschäft, International Banking sowie Interne Revision.
Vorausgesetzt werden grundlegende Kenntnisse der geldwäscherechtlichen, Sanktions- und Embargo-bezogenen Vorschriften sowie im besten Fall bereits erste praktische Erfahrungen im Geschäftsfeld Trade Finance. Eine Teilnahme am Einführungsseminar »Trade-Based Money Laundering (TBML) – Handelsbasierte Geldwäsche – Umsetzung in der Praxis« ist von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung.