Trade-Based Money Laundering - Vertiefung – Red Flags Handling in der Praxis am 26.10.2026
Datum
Webinar
Seminarbuchung
Trade-Based Money Laundering - Vertiefung – Red Flags Handling in der Praxis
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Webinar
Bei Buchung beider Seminare profitieren Sie von Sonderkonditionen – auch wenn unterschiedliche Personen aus demselben Institut teilnehmen.
Über das Seminar
Das Seminar »Trade-Based Money Laundering« richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäsche-, Embargo- und Betrugsprävention, Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, dokumentäres Exportfinanzierungsgeschäft, International Banking sowie Interne Revision.
Vorausgesetzt werden grundlegende Kenntnisse der geldwäscherechtlichen, Sanktions- und Embargo-bezogenen Vorschriften sowie im besten Fall bereits erste praktische Erfahrungen im Geschäftsfeld Trade Finance. Eine Teilnahme am Einführungsseminar »Trade-Based Money Laundering (TBML) – Handelsbasierte Geldwäsche – Umsetzung in der Praxis« ist von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung.
Referenten
Anti-Geldwäsche- und Compliance-Expertin
Zürich