Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und Immobilien

• Auswirkungen des FKBG-Scheiterns, aktualisierte AuA und GwGMeldV-Immobilien, EU-AML-VO
• Praxistipps zur Risikoanalyse für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Immobiliensektor
• Typologien und typische Verdachtsmomente
• Umfassende Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen
• Umgehung von Sanktionen durch Immobilientransaktionen vermeiden

Im Rahmen des Seminars werden anhand von Typologien, Trends und umfangreichen Praxisbeispielen praktische Handlungsempfehlungen für Rechtsanwält*innen, Wirtschaftsprüfer*innen, Steuerberater*innen und Notar*innen sowie Kreditinstitute und Kapitalverwaltungsgesellschaften dargestellt, wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Umgehung von Sanktionen erkannt werden können und was dann zu erfolgen hat.

Die Dozenten dieser Schulung unterstützen Sie bei der Herausforderung, die sich ergebenden Umsetzungsaufgaben professionell zu meistern. Sie erarbeiten höchst praxisorientiert die für eine erfolgreiche Prävention relevanten Vorgaben und erhalten Lösungsmöglichkeiten zur praxisorientierten Umsetzung der aktuellen und zukünftigen regulatorischen Anforderungen.