Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und Immobilien

• Rechtliche Entwicklungen: Auswirkungen des FKBG-Scheiterns, aktualisierte AuA und GwGMeldV-Immobilien, kommende EU-AML-VO 
• Praxistipps zur Risikoanalyse für Geldwäsche im Immobiliensektor 
• Typologien und typische Verdachtsmomente 
• Umfassende Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen 
• Umgehung von Sanktionen durch Immobilientransaktionen vermeiden

Im Rahmen des Seminars werden anhand von Typologien, Trends und umfangreichen Praxisbeispielen praktische Handlungsempfehlungen für Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Notare sowie Kreditinstitute und Kapitalverwaltungsgesellschaften dargestellt, wie Geldwäsche und Terrorismus-finanzierung erkannt werden kann und was dann zu erfolgen hat. Die Dozenten dieser Schulung, unterstützen Sie bei der Herausforderung die sich ergebenden Umsetzungsaufgaben professionell zu meistern.

Sie erarbeiten höchst praxisorientiert die für eine erfolgreiche Geldwäscheprävention relevanten Vorgaben und erhalten Lösungsmöglichkeiten zur praxisorientierten Umsetzung der aktuellen regulatorischen Anforderungen.