Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und Immobilien

• Auswirkungen des FKBG-Scheiterns, aktualisierte AuA und GwGMeldV-Immobilien
• Praxistipps zur Risikoanalyse für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Immobiliensektor
• Typologien und typische Verdachtsmomente
• Umfassende Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen
• Umgehung von Sanktionen durch Immobilientransaktionen
• Ausblick: Was ändert sich durch die EU-AML-VO?

Immobilientransaktionen stehen aufgrund hoher Vermögenswerte, komplexer Beteiligungsstrukturen und unterschiedlicher Finanzierungswege besonders im Fokus der Geldwäscheprävention. Das Seminar zeigt anhand aktueller Typologien und konkreter Fälle, wo Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken im Immobiliengeschäft entstehen und wie diese erkannt und bewertet werden können. Im Mittelpunkt stehen die für AML-Verantwortliche relevanten Fragestellungen: wirtschaftlich Berechtigte und komplexe Strukturen, Mittelherkunft und Finanzierung, Auffälligkeiten und Red Flags sowie der Umgang mit Verdachtsfällen und möglichen Sanktionsbezügen.

Die Referenten greifen dabei auch auf erste Erfahrungen aus laufenden AMLRUmsetzungsprojekten zurück und zeigen, wo sich in der Praxis die eigentlichen Engpässe befinden. Sie erhalten konkrete Hinweise für die Umsetzung der aktuellen Anforderungen und für die Vorbereitung auf das neue europäische AML-Regime.