25 11 BG413
Vertiefung – wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister am 03.11.2025
Datum
Montag, 03.11.2025, 09:00 - 17:00 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Seminarbuchung
Vertiefung – wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister
Datum
Montag, 03.11.2025, 09:00 - 17:00 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Preis
940,00 EUR
Gesamt
940,00 EUR
Alle Preise gelten pro Person (zzgl. gesetzl. USt.). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sowie die Dokumentation als PDF-Datei.
Über das Seminar
- Identifizierungsprozess, inklusive PeP-Prüfung von Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter (wB)
- Transparenzregister: Aufwand, Bußgeld, Risiken und Lösungsvorschläge
- Deep Dive in die wB-Abklärung
- Praxisfälle: mehrstufige Beteiligungsstrukturen, Anforderungen bei komplexen Strukturen
Erfahren Sie in diesem Seminar die aktuellen Anforderungen rund um das Transparenzregister und dessen Herausforderungen für Banken. Compliance- Expert*innen erläutern, wie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten zu erfüllen sind.
Ziel des Seminars ist es zu erarbeiten, wie Sie auch über komplexe Firmenstrukturen hinweg die wirtschaftlich Berechtigten korrekt ermitteln, Ihre gesetzlichen und aufsichtlichen Pflichten erfüllen und das alles auch noch revisonsfest dokumentieren können.
Besuchen Sie dieses Online-Seminar, um auf dem Laufenden zu bleiben, Ihre aktuellen Fragen mit erfahrenen Profis gemeinsam zu klären sowie Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen.
Referenten
Counsel, Rechtsanwalt
CMS Hasche Sigle
Frankfurt/Main