Vertiefung – wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister

• Effiziente Identifizierung inkl. PeP-Check von Vertragspartnern und wirtschaftlich Berechtigten
• Transparenzregister: Aufwand, Risiken, Bußgelder und praxisnahe Lösungen
• Deep Dive wB-Abklärung: komplexe Beteiligungsstrukturen sicher managen
• Aktuelle Aufsichtsanforderungen und Vorbereitung auf Neuerungen durch das EU-Geldwäschepaket

Erfahren Sie in diesem Seminar die neuesten Anforderungen rund um das Transparenzregister und die sich aus der AML-VO inkl. RTS-Entwürfen ergebenden Änderungen. Compliance- Experten zeigen praxisnah, wie Sie gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben zur Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter (wB) erfüllen.

Ziel des Seminars ist es, aufzuzeigen, wie Sie auch bei komplexen Beteiligungsstrukturen den wB korrekt bestimmen, Pflichten gegenüber ausländischen Rechtsträgern einhalten und Ihre Prozesse revisionssicher dokumentieren. Nehmen Sie an diesem Online-Seminar teil, um stets aktuell zu bleiben, Ihre Compliance-Praxis zu stärken, offene Fragen mit erfahrenen Profis zu klären und zugleich Ihrer Schulungspflicht effizient nachzukommen.