Transparenzregister und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten am 02.03.2027

Die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen ist die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Sie bildet die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung erfolgen muss. Betroffen sind sowohl transparenzpflichtige Rechtseinheiten als auch Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Das Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister, zur Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter sowie die neuen Vorgaben der AML-VO (u. a. Unstimmigkeitsmeldung, SMOs, Mitwirkungspflichten). Zur Vertiefung werden die Inhalte anhand von Praxisbeispielen erläutert und gemeinsam angewendet. Zusätzlich besteht Raum für Erfahrungsaustausch zu individuellen Fragen.

Das Besondere

Theorie, Praxis und individuelle Lösungen optimal verknüpft! Ein erstklassiges Handout mit praxiserprobten Arbeitshilfen und Checklisten begleitet Sie in den Arbeitsalltag. Experten-Tipps und Tools geben Ihnen Sicherheit in der Umsetzung.

Das sagen unsere Teilnehmenden

Das Seminar zum Transparenzregister und zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten erhielt von den Teilnehmenden die Durchschnittsnote 1,0.

Diese Bewertung spiegelt sich auch in den Rückmeldungen wider:

• „Viele praktische Beispielfälle und ein guter Austausch“
• „Das Zusammenspiel der beiden Referierenden war so gut, dass der Tag sehr kurzweilig war.“
• „Trockene Themen wurden verständlich vermittelt. Sehr lehrreich.“
• „Hilfreich für die weitere Bearbeitung und sehr zu empfehlen.“
• „Auch für Einsteigerinnen und Einsteiger ohne Vorkenntnisse gut geeignet.“