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Trade-Based Money Laundering (TBML) am 07.06.2027
Datum
Montag, 07.06.2027, 09:30 - 16:00 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Seminarbuchung
Trade-Based Money Laundering (TBML)
Datum
Montag, 07.06.2027, 09:30 - 16:00 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Preis
840,00 EUR
Gesamt
840,00 EUR
Alle Preise gelten pro Person (zzgl. gesetzl. USt.). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sowie die Dokumentation als PDF-Datei.
Über das Seminar
Lernziele des Seminars
Nach dem Besuch des Seminars…
- …verstehen Sie, was handelsbasierte Geldwäsche (TBML) ist – und was sie nicht ist – sowie die Unterschiede zu traditionellen Geldwäschemethoden.
- …kennen Sie die aktuellen Anforderungen und Erwartungen von Aufsichtsbehörden und Revisoren im Kontext von TBML (»Do meet and not exceed«).
- …erkennen Sie typische TBML Red Flags und Risikofaktoren und können diese systematisch bewerten.
- …verstehen Sie die kriminellen Strukturen, Setups und Vehikel hinter TBML und können diese in der Praxis identifizieren und aufdecken.
- …wissen Sie, wie Sie Ihre Erste Verteidigungslinie (z. B. Front Office) gezielt in Prüfprozesse einbinden.
- …können Sie Screening- und Filterverfahren für Geschäftspartner und Transaktionen angemessen einsetzen und optimieren.
- …gestalten Sie Ihr institutsspezifisches Geldwäsche- sowie Sanktions- und Embargo-Risikomanagement effektiver und praxisnäher.
Referenten
Anti-Geldwäsche- und Compliance-Expertin
Zürich