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Trade-Based Money Laundering (TBML) am 13.10.2026
Datum
Dienstag, 13.10.2026, 09:30 - 16:00 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Seminarbuchung
Trade-Based Money Laundering (TBML)
Datum
Dienstag, 13.10.2026, 09:30 - 16:00 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Preis
740,00 EUR
Gesamt
740,00 EUR
Bei Buchung beider Seminare profitieren Sie von Sonderkonditionen – auch wenn unterschiedliche Personen aus demselben Institut teilnehmen.
Über das Seminar
Lernziele des Seminars
Nach dem Besuch des Seminars…
- …verstehen Sie, was handelsbasierte Geldwäsche (TBML) ist – und was sie nicht ist – sowie die Unterschiede zu traditionellen Geldwäschemethoden.
- …kennen Sie die aktuellen Anforderungen und Erwartungen von Aufsichtsbehörden und Revisoren im Kontext von TBML (»Do meet and not exceed«).
- …erkennen Sie typische TBML Red Flags und Risikofaktoren und können diese systematisch bewerten.
- …verstehen Sie die kriminellen Strukturen, Setups und Vehikel hinter TBML und können diese in der Praxis identifizieren und aufdecken.
- …wissen Sie, wie Sie Ihre Erste Verteidigungslinie (z. B. Front Office) gezielt in Prüfprozesse einbinden.
- …können Sie Screening- und Filterverfahren für Geschäftspartner und Transaktionen angemessen einsetzen und optimieren.
- …gestalten Sie Ihr institutsspezifisches Geldwäsche- sowie Sanktions- und Embargo-Risikomanagement effektiver und praxisnäher.
Referenten
Anti-Geldwäsche- und Compliance-Expertin
Zürich