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Mittelherkunftsprüfung beim Onboarding und im Transaktionsmonitoring am 05.11.2025
Datum
Mittwoch, 05.11.2025, 09:30 - 13:00 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Über das Seminar
Als Geldwäsche-Verantwortliche haben Sie die Aufgabe, komplexe Sachverhalte und Transaktionen im Zusammenhang mit der Mittelherkunftsprüfung beim Onboarding und im Transaktionsmonitoring Ihrer Kund*innen zu überprüfen. In diesem Seminar erhalten Sie hierzu einen Überblick über aktuelle regulatorische Vorgaben, auch im Hinblick auf das EU-Anti-Geldwäsche-Paket, sowie Beispiele aus der Praxis:
- Welche regulatorischen Vorgaben sind für mich relevant?
- Auf was gilt es bei der Prüfung und Dokumentation zu achten?
- Was sind Beispiele für »Good Practice«?
- Welche Möglichkeiten zur Automatisierung und Verbesserung von Prozessen gibt es?
Referenten
Senior Manager
PwC Deutschland
Frankfurt am Main