26 04 BG472

KYC und KYB am 27.04.2026

Datum

Montag, 27.04.2026, 10:00 - 16:00 Uhr

Webinar

An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl

Seminarbuchung

KYC und KYB

Datum

Montag, 27.04.2026, 10:00 - 16:00 Uhr

Webinar

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Preis 690,00 EUR

Gesamt 690,00 EUR

Alle Preise gelten pro Person (zzgl. gesetzl. USt.). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sowie die Dokumentation als PDF-Datei.

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Über das Seminar

Geschäftspartnerüberprüfungen und Risikoeinstufung

Identifizierung des Kunden: Erstellung eines Know-Your-Customer-Profils
Ermittlung der Eigentums- und Kontrollstruktur und des wirtschaftlich Berechtigten und Fallbeispiele
Durchführung der allgemeinen Sorgfaltspflichten
Sanktionsprüfung
Adverse Media Prüfung und laufende Überwachung

Mit dieser Schulung möchten wir Ihnen …

einen vollständigen Überblick an die verschiedenen Identifizierungspflichten im KYC-Prozess geben
Sicherheit bei der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten geben

Nach Ihrer Teilnahme sind Sie in der Lage …

Ihren KYC-Prozess schneller, besser, professioneller und effektiver durchzuführen
zukünftig die aufsichtlichen Anforderungen an die Bestimmung von wirtschaftlich Berechtigten zu erfüllen.

Referenten

**Till Komma, Maître en Droit**
Counsel, Rechtsanwalt
CMS Hasche Sigle
Frankfurt/Main

**Marcel Engel**
Rechtsanwalt, Senior Associate
CMS Hasche Sigle
Frankfurt /Main

Weitere Informationen

Teilnahmegebühren

EUR 690,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Dokumentation als PDF-Datei.

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