KYC und KYB

Geschäftspartnerüberprüfungen und Risikoeinstufung

• Identifizierung des Kunden: Erstellung eines Know-Your-Customer-Profils
• Identifizierungspflichten gegenüber natürlichen Personen und Unternehmen
• Ermittlung der Eigentums- und Kontrollstruktur
• Verstärkte Sorgfaltspflichten, insbesondere PeP-Prüfung
• Fallbeispiele zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten

Mit dieser Schulung möchten wir Ihnen …

• einen vollständigen Überblick an die verschiedenen Identifizierungspflichten im KYC-Prozess geben
• Sicherheit bei der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten geben

Nach Ihrer Teilnahme sind Sie in der Lage …

• Ihren KYC-Prozess schneller, besser, professioneller und effektiver durchzuführen
• zukünftig die aufsichtlichen Anforderungen an die Bestimmung von wirtschaftlich Berechtigten zu erfüllen.