KYC und KYB

Geschäftspartnerüberprüfungen und Risikoeinstufung

• Identifizierung des Kunden: Erstellung eines Know-Your-Customer-Profils
• Ermittlung der Eigentums- und Kontrollstruktur und des wirtschaftlich Berechtigten und Fallbeispiele
• Durchführung der allgemeinen Sorgfaltspflichten
• Sanktionsanforderungen im KYC-Prozess
• Adverse Media Prüfung und laufende Überwachung
• Änderungen durch die AML-VO

Mit dieser Schulung möchten wir Ihnen …

• einen vollständigen Überblick an die verschiedenen Identifizierungspflichten im KYC-Prozess geben.
• Sicherheit bei der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten geben.
   

Nach Ihrer Teilnahme sind Sie in der Lage …

• Ihren KYC-Prozess schneller, besser, professioneller und effektiver durchzuführen.
• die aufsichtlichen Anforderungen an die Bestimmung von wirtschaftlich Berechtigten aktuell und zukünftig zu erfüllen.