26 02 BG441

KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis am 26.02.2026

Datum

Donnerstag, 26.02.2026, 09:30 - 13:00 Uhr

Webinar

An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl

Seminarbuchung

KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis

Datum

Donnerstag, 26.02.2026, 09:30 - 13:00 Uhr

Webinar

An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl

Preis 590,00 EUR

Gesamt 590,00 EUR

Alle Preise gelten pro Person (zzgl. gesetzl. USt.). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sowie die Dokumentation als PDF-Datei.

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Über das Seminar

Pflichten, Prozesse, Neuregelungen
Risikofaktor am Vertragspartner
KYC und interne Sicherungsmaßnahmen
Aktuelle Anforderungen: EBA-Guidelines, SDG II
Typische Brennpunkte aus der Praxis
Ausblick auf die neuen Anforderungen aus der AMLD6

Sie erarbeiten sich die aktuellen regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit KYC. Sie besprechen praxisorientiert den aus der Risikoanalyse abgeleiteten Prozess des Kundenonboardings inklusive Vorprüfung, Identifizierung, wB-Abklärung, PEP-Check, ggfs. Herkunft der Vermögenswerte oder des Kundenvermögens etc.

Referenten

**Ralf Staamann**
Leiter Geldwäsche und Geldwäschebeauftragter
FNZ Bank SE
München

Weitere Informationen

Teilnahmegebühren

EUR 590,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Dokumentation als PDF-Datei.

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