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Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala am 17.03.2026
Datum
Dienstag, 17.03.2026, 09:30 - 16:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
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Seminarbuchung
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala
Datum
Dienstag, 17.03.2026, 09:30 - 16:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Preis
740,00 EUR
Gesamt
740,00 EUR
Alle Preise gelten pro Person (zzgl. gesetzl. USt.). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sowie die Dokumentation als PDF-Datei.
Über das Seminar
In diesem Seminar lernen Sie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie die Funktionsweise und typische Strukturen des Hawala-Bankings kennen. Ein Exkurs beleuchtet zudem das chinesische Untergrund-Banking und »Daigou« sowie die damit verbundenen Risiken.
Sie erfahren, wie Terrorismusfinanzierung und Hawala-Banking strafund aufsichtsrechtlich einzuordnen sind, erkennen anhand praxisnaher Fallstudien typische Red Flags und Typologien und leiten daraus wirksame Sicherungsmaßnahmen ab.
Darüber hinaus wird vermittelt, wie Betreiber und Beteiligte illegaler Finanzsysteme identifiziert und geeignete Präventions-, Erkennungs- und Abwehrmaßnahmen entwickelt werden können.
Referenten
Managing Partner
TURN Advisory GmbH
Frankfurt/Main
Managing Partner, TURN Advisory GmbH
ehem. CCO, von Poll Immobilien GmbH
Frankfurt/Main