Geldwäsche-Risikoanalyse im »neuen EU-Rahmen« am 03.05.2027

Die Risikoanalyse gehört zu den zentralen Aufgaben des Geldwäschebeauftragten. In der Praxis stellen sich dabei immer wieder anspruchsvolle Fragen: Sind die gewählten Risikofaktoren und Bewertungsmaßstäbe angemessen? Wie lassen sich inhärente Risiken und Restrisiken nachvollziehbar bestimmen? Sind die abgeleiteten Sicherungsmaßnahmen tatsächlich geeignet, die identifizierten Risiken zu begrenzen? Und wie lässt sich das alles gegenüber Prüfern überzeugend begründen? Mit den Neuregelungen ändert sich vieles. Die unternehmensweite Risikobewertung nach Art. 10 AML-VO, neue aufsichtsrechtliche Erwartungen und die künftigen Vorgaben der AMLA machen es erforderlich, bestehende Methoden und Prozesse kritisch zu überprüfen und anzupassen.

Was diesen Lehrgang besonders macht

Die Perspektive der Prüfer

Mit Dr. Stephan A. Vitzthum und Dr. Eva-Maria Vollmuth von EY begleiten Sie zwei ausgewiesene Experten, Beide bringen ihre langjährige Erfahrung aus Prüfung und Beratung von Finanzinstituten ein. Sie zeigen, worauf Prüfer bei der Beurteilung von Risikoanalysen achten, wo typische Schwachstellen liegen und wie sich diese vermeiden lassen.

Konkrete Methoden anstelle von theoretischen Anforderungen

Wie kann eine tragfähige Bewertungslogik aussehen? Welche Datenquellen und Risikofaktoren sind sinnvoll? Wie werden die Ergebnisse in wirksame Sicherungsmaßnahmen übersetzt? Anhand von Praxisbeispielen und Workshops werden unterschiedliche Vorgehensweisen erarbeitet und auf ihre praktische Eignung überprüft.

Erfahrungsaustausch mit anderen Geldwäschebeauftragten

Der Lehrgang bietet bewusst Raum für Diskussionen, Fragen und Austausch. Der Blick auf andere Ansätze und Erfahrungen ist wichtiger Bestandteil des Lehrgangskonzepts.

Umsetzung der AML-VO – jetzt wird es konkret

Wenige Wochen vor dem Anwendungsbeginn der AML-VO steht die praktische Umsetzung der neuen Anforderungen an die unternehmensweite Risikobewertung im Mittelpunkt unseres dreitägigen Intensiv-Lehrgangs.

Konzept

Drei Tage intensive Arbeit an der Methodik und praktischen Umsetzung Ihrer Geldwäsche-Risikoanalyse.

Anhand konkreter Praxisbeispiele und in Workshops erarbeiten Sie Vorgehensmodelle zur Risikoidentifikation und -bewertung, prüfen unterschiedliche Bewertungsansätze und entwickeln Lösungen für die Ableitung angemessener Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen. Auch die Aktualisierung und prüfungssichere Dokumentation der Risikoanalyse werden praxisnah behandelt.

Das sagen unsere Teilnehmenden

Der Intensiv-Lehrgang „Geldwäsche-Risikoanalyse im neuen EU-Rahmen“ wurde im Juni 2026 von den Teilnehmenden mit der Durchschnittsnote 1,1 bewertet. Besonders hervorgehoben wurden die Praxisnähe, die fachliche Kompetenz der Referierenden, die Workshops und der intensive Erfahrungsaustausch.