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Geldwäsche: Daten, Scoring und Governance am 30.10.2026
Datum
Freitag, 30.10.2026, 09:30 - 13:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
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Seminarbuchung
Geldwäsche: Daten, Scoring und Governance
Datum
Freitag, 30.10.2026, 09:30 - 13:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Preis
540,00 EUR
Gesamt
540,00 EUR
Alle Preise gelten pro Person (zzgl. gesetzl. USt.). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sowie die Dokumentation als PDF-Datei.
Über das Seminar
Das EU AML-Paket (AMLR, AMLD6, AMLA) markiert einen Systemwechsel in der Geldwäscheprävention: Eine unmittelbar geltende Verordnung ersetzt nationale Umsetzungsspielräume. Eine neue EU-Behörde mit Durchgriffsrechten übernimmt die zentrale Aufsicht. Ab 2027 gelten einheitliche Standards – für Daten, Risikobewertung und Governance.
Zielgruppe
Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende aus Compliance, Recht und AML / CFT, Interne Revision, Risikomanagement, IT-Verantwortliche für Compliance-Systeme sowie Führungskräfte mit Governance-Verantwortung.
Referenten
Director | Head of Group Anti‐Money Laundering