Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket am 22.09.2023

In der Webinar-Reihe werden an 4 Freitagen im September, Oktober und November 2023 die Hintergründe und die sechs Säulen des Aktionsplans der EU-Kommission vom 7. Mai 2020 sowie die Inhalte des EU-AML-Pakets vom 20. Juli 2021 dargestellt und besprochen. Der Schwerpunkt wird dabei auf die zu erwartenden Auwirkungen aus den drei geplanten EU-AML-Verordnungen als auch der EU-AML-Richtlinie für die Praxis im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gelegt.

Jeder Regelungsentwurf aus dem EU-AML-Paket wird in einer eigenen Veranstaltung von jeweils 120 Minuten in 4 aufeinanderfolgenden Webinaren besprochen.

In diesem Kontext werden auch Praxisprobleme aus dem heutigen gesetzlichen Rahmenwerk dargestellt und aufgezeigt, welche Veränderungen sich aus dem EU-AML-Paket voraussichtlich für die Praxis ergeben werden. Dabei werden die neuen Regelungsvorschläge mit den geplanten Änderungen im Vergleich zum Ist-Zustand analysiert und bewertet, damit die Teilnehmer*innen einen ersten umfassenden Überblick über sukzessive zu erwartende Änderungen erhalten. Für die Teilnehmer besteht insoweit auch die Möglichkeit, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs eigene praktische Herausforderungen und/oder offene Fragen zur Diskussion zu stellen.

RAin Ilka Brian verfolgt die Entwicklung des EU-AML-Pakets in ihrer Funktion sehr intensiv und ist auch im Lobbying aktiv. In die institutsinterne Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen wird sie ebenfalls stark eingebunden sein.

Die vier Termine und ihre inhaltlichen Schwerpunkte:

AML-Verordnung
Freitag, 22. September 2023, 10:00 bis 12:00 Uhr

• Überblick: Was beinhaltet die AML-Verordnung im Einzelnen, insb. im Bereich der Kundensorgfaltspflichten?
• Welche Vorgaben bleiben bestehen, was ist neu?
• Wird das Ziel der Schaffung eines einheitlichen EU-weit gültigen Regelwerks im Bereich AML/CTF erreicht?

AML-Richtlinie
Freitag, 6. Oktober 2023, 10:00 bis 12:00 Uhr

• Überblick: Was sind die wesentlichen Inhalte der AML-Richtlinie?
• Schwerpunkt: Transparenzregister und weitere Register
• Vorgaben in Bezug auf FIUs, (Behörden-)Kooperation und Infomation-Sharing

AMLA-Verordnung
Freitag, 20. Oktober 2023, 10:00 bis 12:00 Uhr

• Wie sieht die geplante neue EU-Superaufsichtsbehörde aus?
• Welche Aufgaben und Befugnisse wird die neue Aufsichtsbehörde haben?

Erweiterung der GTVO um Kryptoassets
Freitag, 3. November 2023, 10:00 bis 12:00 Uhr

• Ändert sich etwas in Bezug auf die Pflichten für den herkömmlichen Zahlungsverkehr nach der GTVO?
• Darstellung des erweiterten Regulierungsansatzes für Transaktionen in Kryptowerten