Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket

Quo vadis Geldwäsche-Bekämpfung in Europa?

• AML-Verordnung
  6. September 2024
• AML-Richtlinie
  20. September 2024
• AMLA-Verordnung
  30. September 2024
• Erweiterung der GTVO
  9. Oktober 2024

In der Webinar-Reihe werden an 4 Tagen im September und Oktober 2024 die Hintergründe und die sechs Säulen des Aktionsplans der EU-Kommission vom 7. Mai 2020 sowie die Inhalte des EU-AML-Pakets vom 20. Juli 2021 dargestellt und besprochen. Der Schwerpunkt wird dabei auf die zu erwartenden Auswirkungen aus den drei geplanten EU-AML-Verordnungen als auch der EU-AML-Richtlinie für die Praxis im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gelegt.

Jeder Regelungsentwurf aus dem EU-AML-Paket wird in einer eigenen Veranstaltung von jeweils 120 Minuten in 4 aufeinanderfolgenden Webinaren besprochen.

In diesem Kontext werden auch Praxisprobleme aus dem heutigen gesetzlichen Rahmenwerk dargestellt und aufgezeigt, welche Veränderungen sich aus dem EU-AML-Paket voraussichtlich für die Praxis ergeben werden. Dabei werden die neuen Regelungsvorschläge mit den geplanten Änderungen im Vergleich zum Ist-Zustand analysiert und bewertet, damit die Teilnehmer*innen einen ersten umfassenden Überblick über sukzessive zu erwartende Änderungen erhalten. Für die Teilnehmenden besteht insoweit auch die Möglichkeit, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs eigene praktische Herausforderungen und/oder offene Fragen zur Diskussion zu stellen.

RAin Ilka Brian verfolgt die Entwicklung des EU-AML-Pakets in ihrer Funktion sehr intensiv und ist auch im Lobbying aktiv. In die institutsinterne Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen wird sie ebenfalls stark eingebunden sein.

Die vier Termine:

AML-Verordnung
Freitag, 6. September 2024, 10:00 bis 12:00 Uhr

AML-Richtlinie
Freitag, 20. September 2024, 10:00 bis 12:00 Uhr

AMLA-Verordnung
Montag, 30. September 2024, 10:00 bis 12:00 Uhr

Erweiterung der GTVO um Kryptoassets
Mittwoch, 9. Oktober 2024, 10:00 bis 12:00 Uhr

Verpasste Termine können Sie in der Video-Aufzeichnung ansehen, so dass Sie auch im Nachgang noch einsteigen können.