Basis-Wissen: Krypto, virtuelle Währungen und Geldwäscheprävention am 10.09.2026

Dieses Seminar vermittelt die regulatorischen und technischen Grundlagen der Krypto-AML-Compliance und richtet sich insbesondere an Einsteiger sowie Mitarbeitende mit Berührungspunkten zu Krypto-Assets. In diesem Seminar erwerben Sie fundiertes Praxiswissen zur Geldwäscheprävention im Umgang mit virtuellen Vermögenswerten. Sie kennen nach Ihrer Teilnahme den relevanten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmen inkl. aktueller EU-Regulierung. Sie lernen, wie Sie KYC-Prozesse entlang des Customer Lifecycles risikoorientiert gestalten und Transaktionen effektiv überwachen.

Ein Schwerpunkt liegt auf den verstärkten Sorgfaltspflichten, der risikobasierten Analyse sowie den daraus abgeleiteten internen Sicherungsmaßnahmen. Anhand praxisnaher Beispiele entwickeln Sie ein geschärftes Verständnis für Meldepflichten, Auffälligkeiten und IKS-Anforderungen im Krypto-Kontext. Nach dem Seminar können Sie spezifische Krypto-AML-Risiken erkennen, einordnen und professionell bearbeiten.