5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer am 18.11.2025
Datum
Dienstag, 18.11.2025, 09:00 - 17:25 Uhr,
Mittwoch, 19.11.2025, 08:30 - 17:25 Uhr,
Freitag, 21.11.2025, 08:30 - 17:40 Uhr,
Mittwoch, 26.11.2025, 08:30 - 17:25 Uhr,
Donnerstag, 27.11.2025, 08:30 - 16:30 Uhr,
Freitag, 28.11.2025, 09:00 - 11:30 Uhr
Webinar
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Über das Seminar
Lernen Sie unseren Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer kennen. Inhaltlich bietet der Lehrgang eine einzigartige Themen- und Erfahrungsvielfalt rund um alle relevanten AML- & Sanktions-Themen. Qualitätsgarant für Ihren Lernerfolg sind die Vortragenden aus führenden Banken, die ihr praktisches Know-how weitergeben. Zusätzlich ergibt sich die einzigartige Möglichkeit, sich während des Lehrgangs mit Kolleg*innen offen auszutauschen und Kontakte für künftige Herausforderungen zu knüpfen.
Modul 1
Geldwäsche- und Betrugsprävention in der Praxis
18. bis 21. November 2025
Modul 2
Sanktionen, Embargos & All-Crime-Spezialthemen
26. und 27. November 2025
Prüfung/Lernerfolgskontrolle
28. November 2025
„Eigentlich“ startet der Lehrgang bereits am 17. November 2025 um 17:00 Uhr mit dem PreMeeting. Hier haben Sie die Gelegenheit, die Referent*innen sowie die übrigen Teilnehmenden des Lehrgangs kennenzulernen und ggfs. offene Fragen zu klären. Wir freuen uns, wenn Sie hier dabei sein können!
Der Studienplan zum Zertifizierten Anti-Financial Crime Officer im Überblick:
Am 20. November 2025 bieten wir am Nachmittag Praxisvertiefungen für spezielle Branchen an, in denen branchenspezifische Besonderheiten aus AFC/AML in kleineren Gruppen besprochen werden können.
Sie können zwischen den branchenspezifischen Praxisberichten wählen: Für Banken und Kreditinstitute, für Factoring- und Leasinginstitute oder für Versicherungen.
Referenten
Kriminalhauptkommissar
Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin
Frankfurt/Main
Compliance Bereichsleiter AFM Systeme und MIS
Targobank AG
Düsseldorf
Director
BearingPoint GmbH
Stuttgart
Anti-Financial Crime und Betrugspräventions- Experte
Frankfurt
Erster Polizeihauptkommissar a.D., ehem. Leiter Zentrale Ermittlungen / Dokumentenprüfer
vorm. Polizeipräsidium Frankfurt/Main
Partner
CMS Hasche Sigle
Frankfurt/Main
Group Chief Compliance Officer
Deutsche Börse AG
Frankfurt/Main
Head of Group Compliance Advisory, Group MLRO and Deputy CCO
Deutsche Börse AG
Eschborn
Zweiter Stellvertretender Geldwäsche-Beauftragter
UniCredit Bank AG
München
Head of Compliance & Anti-Financial Crime
Frankfurt/Main
Global Head of Investigations & Reviews
Allianz SE
München
Rechtsanwalt
Gütersloh
Head of Anti-Fraud Consultants
Risk.Ident GmbH
Hamburg
Anti-Financial Crime Specialist
Düsseldorf
Senior Anti-Financial Crime Expert
Compliance Consulting GmbH
Asperg
Chief Administration Officer, Executive Management Board Member
State Street Bank International
München
Leiter Geldwäsche und Geldwäschebeauftragter
FNZ Bank SE
München
Partner FAAS Financial Services
EY GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
München
Stv. Geldwäsche-Beauftragter
Sparkasse Pforzheim Calw
Pforzheim
Anti-Geldwäsche und Compliance Experte
München