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17. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung am 16.06.2021

Datum

Mittwoch, 16.06.2021, 09:00 - 13:00 Uhr & Donnerstag, 17.06.2021, 09:00 - 13:00 Uhr

Webinar

An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl

Über das Seminar

Auch die 17. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung muss noch einmal als Online-Tagung stattfinden. Nichtsdestotrotz bieten wir wieder ein umfassendes Update zu vielen aktuellen Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung über Landesgrenzen hinweg.

Mitte Juni 2021 werden die Leiter der FIUs aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg und Österreich zu aktuellen Themen aus ihrem jeweiligen Land sprechen. Hierbei geht es z.B. um Geldwäsche & Cyberkriminalität, die stetig steigenden Fallzahlen, die Vorstellung der deutschen Public-Private-Partnership „AFCA“ und VASPs (Virtual Asset Service Provider) in Liechtenstein.

Weitere Vorträge stellen die aktuelle Lage und die Herausforderungen der Bekämpfung der Geldwäscherei aus Sicht der Polizei Zürich dar und präsentieren aktuelle Typologien sowie zukünftige Trends. Ein weiterer Vortrag beschäftigt sich mit der Finanzkriminalität und Betrugsformen in der Pandemie. Was hat sich hier verändert und mit welchen Typologien und Methoden muss man rechnen?

Im Anschluss an die Vorträge besteht stets die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen. Die Tagung bietet Ihnen die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis auszutauschen. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor. Wir werden in den Pausen und im Anschluss an beiden Tagen die Möglichkeit anbieten, sich in Kleingruppen oder auch unter 4- Augen mit den anderen Teilnehmenden und den Referent*innen auszutauschen.

Referenten

Christof Schulte
Leiter FIU Deutschland
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Köln
Michael Schöb
Leiter der Stabsstelle
FIU Liechtenstein
Vaduz
Mag. Louis Kubarth
Head of FIU
Bundeskriminalamt
Wien
Max Braun
Direktor der FIU Luxemburg
Cellule de renseignement financier (CRF)
Luxemburg
Dr. Elena Scherschneva
Referentin und Trainerin für AML/CFT
vorm. FIU Österreich
Wien
Dr.iur. Andrea Jug-Höhener, LL.M.
Abteilungsleiterin der Ermittlungsabteilung Wirtschaftskriminalität
Kantonspolizei Zürich
Daniel Thelesklaf
AML/CFT and Anti-Corruption Expert
Zürich
Dr. Jan-Gerrit Iken
Global Head of Financial Crime, AML & Sanctions
Commerzbank AG
Frankfurt/Main
Dr. Ulrich L. Göres
Rechtsanwalt und Partner, Senior Compliance Counsel
ehem. Konzerngeldwäschebeauftragter d. Deutsche Bank AG
Frankfurt/Main
RAin Ilka Brian
Compliance Counsel, Head of Global Standards AML
Commerzbank AG
Frankfurt/Main
Carsten Oergel
Head of Compliance & Anti-Financial Crime
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Luxembourg