16. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung am 12.05.2020

Die 16. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung bietet wieder ein umfassendes Update zu vielen aktuellen Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung über Landesgrenzen hinweg. Mitte Mai 2020 werden die fünf Leiter der FIUs aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz zu aktuellen Themen aus ihrem jeweiligen Land sprechen. Hierbei geht es z.B. um aktuelle Typologien der Geldwäsche, das Zusammenspiel zwischen FIUs, Private Public Partnership, die Blockade von Transaktionen und den risikobasierten Ansatz. Zudem beschäftigt sich ein Vortrag mit der handelsbasierte Geldwäsche und erläutert diese.

Ein weiterer Vortrag beschäftigt sich mit den vermehrten Ermittlungen, einhergehend mit der verschärften Bußgeldpraxis der BaFin und dem neuen Unternehmensstrafrecht. Welche neuen Herausforderungen kommen hier auf die Finanzbranche zu? Zudem geht es um das Spannungsfeld zwischen "guten" Kunden und Compliance-Erfordernissen. Welche Herausforderungen und Chancen sich beim Aufbau einer "bankintenen FIU" ergeben, wird aus Sicht einer Schweizer Privatbank thematisiert.

Die Tagung bietet den Teilnehmern eine exzellente Gelegenheit, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis auszutauschen. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor.

Im Anschluss an die Vorträge besteht stets die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen.