16. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

Deutschland · Liechtenstein · Luxemburg · Österreich · Schweiz

• FIU A: Die Public-Private Partnership Initiative der A-FIU
• FIU CH: Trade Based Money Laundering (TBML) – Handelsbasierte Geldwäsche(rei)
• FIU D: Risikobasierter Ansatz
• FIU FL: Private Public Partnership in Liechtenstein
• FIU LUX: Blockieren von Transaktionen und internationale Zusammenarbeit
• Herausforderungen & Chancen einer "bankinternen FIU"
• Vermehrte Ermittlungen, verschärfte Bußgeldpraxis & Unternehmensstrafrecht: neue Herausforderungen für die Finanzbranche
• Der “Nicht-Zielkunde” in der modernen Compliance

Die 16. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung bietet wieder ein umfassendes Update zu vielen aktuellen Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung über Landesgrenzen hinweg. Mitte Mai 2020 werden die fünf Leiter der FIUs aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz zu aktuellen Themen aus ihrem jeweiligen Land sprechen. Hierbei geht es z.B. um aktuelle Typologien der Geldwäsche, das Zusammenspiel zwischen FIUs, Private Public Partnership, die Blockade von Transaktionen und den risikobasierten Ansatz. Zudem beschäftigt sich ein Vortrag mit der handelsbasierte Geldwäsche und erläutert diese.

Ein weiterer Vortrag beschäftigt sich mit den vermehrten Ermittlungen, einhergehend mit der verschärften Bußgeldpraxis der BaFin und dem neuen Unternehmensstrafrecht. Welche neuen Herausforderungen kommen hier auf die Finanzbranche zu? Zudem geht es um das Spannungsfeld zwischen "guten" Kunden und Compliance-Erfordernissen.

Die Tagung bietet den Teilnehmern eine exzellente Gelegenheit, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis auszutauschen. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor.

Im Anschluss an die Vorträge besteht stets die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen.