Webinar: Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche (TraFinG Gw)

• Überblick – wesentliche Inhalt des TraFinG Gw „
• Die wesentlichen Auswirkungen auf die KYC-Prozesse in der Praxis „
• Transparenzregister bisher und neu: Welche Änderungen sind infolge der Umgestaltung des Transparenzregisters vom Auffangregister zum Vollregister erfolgt?

Der Gesetzentwurf für ein Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz wurde vom Deutschen Bundestag am 10. Juni 2021 beschlossen. Das Gesetz ist zum 1. August 2021 in Kraft getreten.

Im Webinar werden der Inhalt der sog. Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche und die Auswirkungen auf die KYC-Prozesse der GwG-Verpflichteten praxisorientiert besprochen. Im Zentrum der Diskussion stehen vor allem die Änderungen rund um die Pflicht zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten. Die regulatorischen Grundlagen aus bisheriger Sicht sowie die Änderungen auf Basis des neuen Gesetzes werden dabei kurz und aktuell dargestellt.

Zudem werden in diesem Kontext auch Auswirkungen auf die Praxis im Umgang mit dem Transparenzregister sowohl aus der Perspektive eines Verpflichteten aber auch aus der Perspektive als meldepflichtige Vereinigung aufgezeigt.

Darüber hinaus besteht für die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs praktische Herausforderungen bzw. die eigenen Fragen im Umgang mit dem TraFinG Gw zur Diskussion zu stellen.