Vertiefung – Wirtschaftlich Berechtigter & Transparenzregister

• Identifizierungsprozess, inklusive PeP-Prüfung von Vertragspartner und Wirtschaftlich Berechtigtem (wB)
• Transparenzregister: Aufwand, Bußgeld, Risiken und Lösungsvorschläge
• DeepDive wB-Abklärung: Typische Verschleierungstechniken – Komplexe Beteiligungssstrukturen und die AuAs – Praxisfälle: Mehrstufige Beteiligungsstrukturen, Anforderungen bei komplexen Strukturen – Institutsspezifische vs. gesetzliche Anforderungen an wB-Bestimmung
• Praxisfälle: Mehrstufige Beteiligungsstrukturen, Anforderungen bei komplexen Strukturen

Erfahren Sie in diesem Seminar die aktuellen Anforderungen rund um das Transparenzregister und dessen Herausforderungen für Banken. Compliance-Experten erläutern, wie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten zu erfüllen sind.

Ziel des Seminars ist es zu erarbeiten wie Sie, auch über komplexe Firmenstrukturen hinweg den wirtschaftlich Berechtigten korrekt ermitteln, Ihre gesetzlichen und aufsichtlichen Pflichten erfüllen und das alles auch noch revisonsfest dokumentieren können.

Besuchen Sie das Online-Seminar Wirtschaftlich Berechtigter & Transparenzregister, um auf dem Laufenden zu bleiben, Ihre aktuellen Fragen mit erfahrenen Profis gemeinsam zu klären sowie Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen.