Vertiefung: Transaktionsmonitoring

Aktuelle Anforderungen an Parametrisierung und Trefferbearbeitung

• Praktische Herausforderungen des AML /CTF Transaktionsmonitorings
• Entwicklung und (Re-)Kalibrierung von AML /CTF Indizienmodellen
• Treffer- und Fallbearbeitung
• Gesetzliche und regulatorische Neuerungen und deren Auswirkungen auf das Transaktionsmonitoring
• Praktische Fallbeispiele – Entwicklung eines Indizienmodells

Aufwand und Komplexität im Transaktionsmonitoring nehmen weiter zu. Nutzen Sie dieses Seminar, um sich im Transaktionsmonitoring zu professionalisieren. Hier erarbeiten Sie Lösungsmöglichkeiten für eine Parametrisierung des Monitoring-Systems entsprechend der Risikoanalyse unter Beachtung der aktuellen regulatorischen Anforderungen.

Das Seminar unterstützt Sie bei Entwicklung und (Re-)Kalibrierung der AML /CTF Indizienmodelle. Sie erarbeiten sich ganz konkrete Anleitungen zur Treffer- und Fallbearbeitung. Aktuelle Neuregelungen stehen ebenso im Fokus wie Brennpunkte aus der Praxis. Profitieren Sie von der herausragenden Expertise der beiden Dozenten. Wir freuen uns auf Sie!