Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Digital Assets

• Risikoanalyse Digital Assets /Virtuelle Währungen
• Transaktionsmonitoring und Risikomanagement
• Schnittstellen zu weiteren Risikomanagement-Funktionen
• Umgang mit Virtual Asset Service Providern (VASP) / Crypto Asset Service Providern (CASP) / Korrespondenzbeziehungen

Neue Technologien wie Digital Assets sind im Rahmen der Risikoanalyse zu bewerten und entsprechende Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen sind abzuleiten. Der Vertiefungskurs zeigt anhand von Beispielen Bewertungsmöglichkeiten zur Aktualisierung Ihrer Risikoanalyse sowie praxiserprobte mögliche Sicherungsmaßnahmen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Transaktionsmonitoring, der Präzisierung von Indizien sowie der Verdachtsfallbearbeitung.

Nach dem Seminar kennen Sie konkrete Stellschrauben zur Optimierung Ihres Transaktions- Monitorings im Hinblick auf virtuelle Währungen und können Verdachtsfälle fundierter beurteilen.