Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute

• Regulatorische und gesetzliche Neuerungen
• Auswirkungen auf Factoring
• Aktuelle Typologien
• Praxisfälle und Brennpunkte aus dem Tagesgeschäft
• Die neuen Anforderungen durch AML-VO und RTS

Sie erhalten einen kompakten Überblick über die aktuellen aufsichtlichen Entwicklungen in der Geldwäscheprävention – mit besonderem Fokus auf die Relevanz für Factoringinstitute. Berücksichtigt werden insbesondere die neuen Anforderungen aus der EU-Geldwäscheverordnung (AML-VO/AMLR) sowie die dazugehörigen technischen Regulierungsstandards (RTS).

Die neuen europäischen Vorgaben führen zu einer stärkeren Standardisierung der geldwäscherechtlichen Anforderungen und erhöhen zugleich die Erwartungen an Kundensorgfaltspflichten (CDD), Datenqualität, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit von Risikobewertungen. Auch Themen wie Remote-Identifizierung, die engere Verzahnung von CDD- und Screening-Prozessen sowie verstärkte Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Debitoren gewinnen für Factoringinstitute zunehmend an Bedeutung.

Der erfahrene Dozent greift aktuelle Brennpunkte aus der Factoring-Praxis auf und zeigt auf, wie Prozesse angepasst werden können und welche praxisnahen Lösungsansätze sich für die Umsetzung der neuen Anforderungen anbieten.

Update-Garantie:
Änderungen und Neuerungen insbesondere aus der AML-VO und aktueller Aufsichtspraxis, die bis zum Seminartermin vorliegen, werden selbstverständlich berücksichtigt. So bleiben Sie auf dem neuesten Stand.