Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute

• Regulatorische und gesetzliche Neuerungen
• Auswirkungen auf Factoring
• Aktuelle Typologien
• Praxisfälle und Brennpunkte aus dem Tagesgeschäft
• Die neuen Anforderungen durch AML-VO und RTS

Die AML-VO und die dazugehörigen technischen Regulierungsstandards (RTS) bringen neue Anforderungen – auch für Factoringinstitute.

Dieses Seminar gibt Ihnen ein kompaktes und praxisorientiertes Update zu den aktuellen Entwicklungen der Geldwäscheprävention. Sie erfahren, welche regulatorischen Änderungen bereits absehbar sind und wie sich diese auf Ihre internen Prozesse, Sorgfaltspflichten und organisatorischen Anforderungen in der Geldwäscheprävention auswirken.

Der Referent verfügt über langjährige Erfahrung im Factoringumfeld und ordnet die neuen regulatorischen Anforderungen verständlich ein. Dabei greift er typische Herausforderungen aus der Factoring-Praxis auf und zeigt gezielt Lösungsansätze für Organisation und Prozesse auf, die für Factoringunternehmen tatsächlich relevant sind.