Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen

• Aktuelle Entwicklungen und Änderungen insbesondere im Hinblick auf die EU-AML-VO
• Besonderheiten bei der Identifizierung: Was ist zu beachten?
• Was ist bei der Erstellung der Risikoanalyse bzw. im Rahmen der internen Sicherungsmaßnahmen zu beachten?
• Wie können Verdachtsfälle im Leasing-Bereich erkannt werden und was sind die weiteren Schritte?
• Klärung von Praxisfragen und Ausblick auf die Verordnung

Das Leasinggeschäft rückt zunehmend in den Fokus der Aufsichtsbehörden – aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung sowie wegen der besonderen Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Sanktionsumgehungen. Dieses Seminar vermittelt ein fundiertes Update zu den aktuellen Anforderungen. Ziel ist es, Verantwortlichen und Geldwäschebeauftragten in Leasing- Instituten das notwendige Wissen und praxisnahe Handwerkszeug zu vermitteln, um die neuen Anforderungen rechtssicher umzusetzen. Sie erfahren, welche Auswirkungen AMLR und RTS auf Risikoanalysen, Kundenidentifizierung, wirtschaftlich Berechtigte, Monitoring und Dokumentation haben und worauf bei der praktischen Umsetzung besonders zu achten ist. Anhand aktueller Entwicklungen, praxisnaher Beispiele und typischer Fallkonstellationen werden mögliche Schwachstellen aufgezeigt und Lösungsansätze vorgestellt. So bereiten Sie sich frühzeitig auf die Umsetzung der europäischen Vorgaben vor, bleiben regulatorisch auf dem aktuellen Stand und erfüllen gleichzeitig Ihre Fortbildungspflicht.