Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen

• Aktuelle Entwicklungen und Änderungen im GwG
• Besonderheiten bei der Identifizierung: Was ist zu beachten?
• Was ist bei der Erstellung der Risikoanalyse bzw. im Rahmen der internen Sicherungsmaßnahmen zu beachten?
• Wie können Verdachtsfälle im Leasing-Bereich erkannt werden und was sind die weiteren Schritte?
• Klärung von Praxisfragen

Bereits in der Vergangenheit war es aufgrund der Vielzahl an Neuerungen nicht immer einfach, in Sachen Geldwäsche-Prävention auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Gerade in der jüngeren Vergangenheit haben diverse Gesetzgebungsmaßnahmen auch Veränderungen im GwG verursacht (z. B. Sanktionsdurchsetzungsgesetz II) und auch für die Zukunft ist mit weiteren Veränderungen zu rechnen. So steht z. B. bereits die 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie in den Startlöchern.

Dieses Seminar bringt Sie auf den aktuellen Stand und berücksichtigt auch die geplanten Maßnahmen von Seiten der EU, mit Fokus auf Leasing- Institute. Gleichzeitig erfüllen Sie damit Ihre Weiterbildungsverpflichtung nach dem GwG. Sie sollten schon etwas Praxiserfahrung mitbringen, um von diesem Seminar ideal zu profitieren.